美国证券交易委员会控告11名个人为全球散户投资者运营数字货币金字塔和庞氏骗局。
这个名叫Forsage该计划从美国和其他地方的投资者那里筹集了超出3亿美金。四位创始人弗拉基米尔·奥霍特尼科夫，洛拉·米哈伊尔法拉利·谢尔盖耶夫和谢尔盖·马斯拉科夫被控告。据信，他们居住在俄罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚。还控告三名美国发起者推动该计划。
2020年1月，美国证券交易委员会最初向创始人提出诉讼，他们成立了Forsage.io，为客户提供以太币储蓄，Tron在区块链上智能合约的机会。Forsage通过传销的方式，老投资人通过征募新成员来赚取利润。它还有庞氏元素，新投资者的资产被用来付款老投资人。
虽然2020年9月，泰国和蒙大拿州的证券监管机构对此表示反对Forsage传出停止令，但发起者继续售卖投资计划，并否定任何不当行为。
美国证券交易委员会以违背《联邦证券法》的证券登记和反欺诈规定为由，起诉来自密苏里州、爱达荷州、肯塔基州、弗吉尼亚州、伊利诺伊州、佛罗里达州和威斯康星州的美国地方法院.两位被告选择在庭外和解，并在不承认或否定有罪的情况下付款违法所得和民事惩罚。
在此案发生以前，美国证券交易委员会控告三名内幕交易人员，其中包括一名前证券交易员Coinbase产品经理。这三个人运用与未来代币目录相关的特权信息来赚钱。Coinbase警示员工不要泄露保密信息。前产品经理IshanWahi在2021年6月至2022年4月期内没有遵循警示，通知了他的兄弟NikhilWahi和朋友SameerRamani，他们获得了110万美元的非法利润。美国证券交易委员会确定，交易的25种代币中有一些是证券，这使得罪犯违反了处理内幕交易的证券法。
本月早些时候，美国证券交易委员会对Coinbase调查交易未注册证券。
关于Forsage在这种情况下，美国证券交易委员会加密资产和网络部门的代理负责人表示，罪犯无法避免证券法，因为他们的计划集中在智能合约和区块链上。美国证券交易委员会感谢泰国和蒙大拿州管控政府在调查中的帮助。
